證券代碼：605268                      證券簡稱：好色先生在线观看安防                           公告編號：2022-003

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關於召開2022年第一次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2022年1月26日

l   本次股東大會采用的網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統  

一、          召開會議的基本情況

(一)            股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二)            股東大會召集人：董事會

(三)            投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)            現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月26日  14 點 00分

召開地點：浙江省永康市好色先生在线观看安防科技股份有限公司長恬廠區六樓會議室

(五)            網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

       網絡投票係統：上海證券交易所股東大會網絡投票係統

網絡投票起止時間：自2022年1月26日

                  至2022年1月26日

采用上海證券交易所網絡投票係統，通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)            融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)             涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、          會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已獲公司第二屆董事會第十五次會議通過，相關公告於2021年1月11日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

       應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、          股東大會投票注意事項

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的，既可以登陸交易係統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、          會議出席對象

(一)      股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)            公司董事、監事和高級管理人員。

(三)            公司聘請的律師。

(四)            其他人員。

五、           會議登記方法

符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

1、法人股東登記：股東賬戶卡（須加蓋公章）、營業執照複印件（須加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書麵授權委托書（見附件 1）、出席人身份證原件。

2、自然人股東登記：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有委托人身份證（複印件）、授權委托書原件（見附件 1）、代理人有效身份證件原件。

3、符合條件的股東可用書麵信函或郵件方式進行登記，須在登記時間 2022年 1月25日下午 15：30 前送達，書麵信函或郵件登記需提供股東姓名、股票賬戶、有效聯係地址、有效聯係電話，並附上上述 1、2 所列的證明材料複印件，出席會議時需攜帶原件。書麵信函以登記時間內公司收到為準，並請在書麵信函上注明聯係電話，以便聯係。

4、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票係統和互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）登記時間：2022年1月25日（9：00-16：00）

（三）登記地點：浙江省永康市經濟開發區好色先生在线观看安防科技股份有限公司長恬廠區六樓證券部

六、           其他事項

（一）擬出席現場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

（二）擬出席現場會議的股東或授權委托代表，請務必提供相關證明身份的原件到場。

（三）會議聯係方式：

1、會議聯係人：李會麗

2、會議聯係電話：0579-89297839

3、電子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、聯係地址：浙江省永康市經濟開發區好色先生在线观看安防科技股份有限公司長恬廠區六樓證券部

 5、郵編：321300

特此公告。

                   好色先生在线观看安防科技股份有限公司董事會

 2022年1月11日

附件1：授權委托書

l      報備文件

第二屆董事會第十五次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

好色先生在线观看安防科技股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月26日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。